比特币如何翻墙“一夜暴富”，或变“一夜清白”！

监管从未离开

2020年以来，比特币等虚拟货币价格大幅波动，国内虚拟货币炒作风起云涌。 参与者盲目跟风，通过境外交易所和场外交易商参与交易比特币如何做到防止重复支付，容易造成较大损失。

鉴于此，中国互联网金融协会、中国银行业协会、中国支付清算协会于5月18日联合发布公告，要求会员机构不得开展虚拟货币兑换等相关金融业务，坚决抵制与虚拟货币相关的非法金融活动。 为虚拟货币交易提供账户、支付结算、宣传展示等服务，同时提醒公众增强风险防范意识，不要参与虚拟货币相关交易炒作活动，防止个人资金流失被损坏。

近年来，监管部门对虚拟货币领域的监管整顿从未停止。 例如，2013年中国人民银行等五部委发布《关于防范比特币风险的通知》，指出比特币本质上应该是一种特定的虚拟商品，不具有与货币同等的法律地位，并且不能在市场上用作货币。

2017年9月，在互联网金融风险专项整治框架下，中国人民银行等七部门联合发布《关于防范代币发行融资风险的公告》，明确涉嫌虚拟货币交易和代币发行融资风险非法发行证券。 、非法集资，责令地方政府关停平和企业173家。 此后一直保持高压监管态势，国内平和企业38家被清算。

涉嫌非法金融活动

监管部门明确表示，任何向中国居民提供虚拟货币交易服务的个人或交易所均涉嫌从事非法金融活动。 然而，仍有不少个人或交易所冒险提供虚拟货币交易服务。

目前，我国明确禁止贸易公司从事法定货币与虚拟货币的兑换业务，作为中央对手方买卖虚拟货币，以及为虚拟货币提供定价和信息中介服务。 这同样适用于场外交易商。

对于金融机构和支付机构，监管部门要求银行业金融机构和非银行支付机构不得开展虚拟货币兑换及相关业务，不得为虚拟货币交易提供支付结算服务。

除了提供渠道外，为虚拟货币交易所或场外交易商提供流量、客户身份识别、信息展示等也存在法律风险。 根据《防治非法集资条例》，对非法集资服务人员，由非法集资处理牵头部门给予警告，并处1倍以上1倍以下罚款。非法收入的三倍以上。 ; 构成犯罪的，依法追究刑事责任。

对于场外交易商的定义，业内人士表示，场外交易商类似于网贷机构，具有撮合功能比特币如何做到防止重复支付，提供交易展示。 他们致力于为在中国但想购买比特币等虚拟货币的投资者提供服务。 “卖家通过场外交易商下单，买家现场采购。场外交易商的平台可能是网站，也可能是微信群、QQ群等。”

交易虚拟货币不受法律保护

比特币等虚拟货币的价值相对脆弱，可以看作是一种非常不成熟的金融资产。 其价格容易受到少数虚拟货币巨鲸账户以及监管和舆论的影响，波动剧烈。 比如今年2月，美国财长耶伦质疑比特币，马斯克宣布特斯拉不再支持比特币交易。

特别是火币、币安、OKEX等境外虚拟货币交易所的服务器不断更换，监管部门的监管难度越来越大。 同时，一些互联网公司、社交账号等为虚拟货币交易炒作提供技术支持和宣传营销服务，为公众参与虚拟货币交易炒作提供便利，诱导公众参与炒作。 ，并推动了对虚拟货币的网络舆论。 货币市场担忧。

据了解，虚拟货币场外交易商和大部分交易所不受监管，虚构交易、操纵价格、挪用客户资金等行为时有发生。 一些交易所引诱投资者参与杠杆交易，极易造成巨额损失。 仅5月12日一天，全球就有近20万人平仓，总计损失112亿美元。

目前，中国还没有比特币等虚拟货币的交易场所。 “翻墙”在海外购买比特币没有消费者保障措施，投资者只能自负损失。 特别是涉及比特币等虚拟货币的个人和公司不受法律保护，因交易合同无效，投资者需自行承担风险。

币圈新闻，版权所有丨如未注明，均为原创丨本站受BY-NC-SA协议授权

转载请注明原文链接：比特币如何翻墙“一夜暴富”可能变成“一夜清白”！