OnPay动向｜虚拟数字货币（USDT）犯罪引关注，用户应规范个人账户使用

说到数字货币，

随着互联网金融的快速发展，诈骗分子利用三方支付、四方支付、跑分平台、数字货币、贸易对冲等多种手段，不断变换转移洗钱方式，尤其是数字稳定币以泰达币（USDT）为代表，其转账速度快，隐蔽性强，给公安机关追回赃款带来很大困难。

公安部谈数字货币洗钱：

泰达币（USDT）是最危险的

近日（4月14日），国务院新闻办公室就打击电信和网络诈骗工作进展情况举行新闻发布会。 公安部刑侦局局长刘忠义在会上表示，

诈骗团伙利用虚拟货币、AI智能、GOIP、远程控制、共享屏幕等新技术新业态不断更新升级作案工具，与公安机关在通信网络、转移洗钱等领域的攻防对抗不断加剧和升级。

从通信网络渠道来看，利用虚假APP实施诈骗的案件占全部案件的60%，大量二次拨号、VPN、云语音通话、国外运营商电话卡、短信平台，并且通信线路已被用来进行欺诈。

从资金渠道看，传统三方支付和公众账户洗钱比例下降，大量跑分平台和数字货币被用于洗钱，尤其是使用泰达币（USDT）是最有害的。

因此，近两年来，各地公安部也在不断推进打击数字货币洗钱犯罪工作。

犯罪案件

2020年8月，广州白云警方深入开展“飓风2020”专项行动。 他们发现并销毁了一笔利用“润粉”平台进行的数字货币交易，逮捕了9名涉案犯罪嫌疑人泰达币余额短信，缴获涉案手机、银行卡等。 一批物品。

2021年7月，遵义市公安局反诈骗工作队组织“7.22”专案组打掉一个特大虚拟货币洗钱犯罪团伙。

2021年9月，东阳市人民法院公开审理一起数字虚拟货币诈骗案。 该犯罪团伙利用区块链技术对数字虚拟货币进行包装进行诈骗，造成数千人财产损失。 最终，共有171名被告人被判刑，这一系列案件涉案金额超过3.8亿元。

此外，今年1月初，山西省晋城市公安局表示，破获了一起利用数字人民币洗钱的刑事案件。 共抓获犯罪嫌疑人6名，涉案金额数亿元，破获新疆、黑龙江、吉林、湖南、江苏、广东、山西等7省冒充公诉人电信诈骗案件20余起。

同时，都江堰市公安局在成都市公安局刑侦分局的统一指挥下，成功捣毁了一个通过虚假虚拟货币平台MT4实施电信诈骗的犯罪团伙，涉案金额300余万元.

国家政策明确：

虚拟货币交易活动属于非法金融活动

2021年9月24日泰达币余额短信，央行、银保监会、网信办、外汇局等十部委印发《关于进一步防范和处置炒作风险的通知》在虚拟货币交易中。”

《通知》明确“虚拟货币不具有与法定货币同等的法律地位”、“与虚拟货币相关的经营活动属于非法金融活动”、“境外虚拟货币交易所通过互联网为我国居民提供服务也是非法的金融活动。” ”。

因此，国家已经明确虚拟货币交易是违法的，必须严厉打击涉及虚拟货币的犯罪活动。

OnPay提醒用户规范个人账户的使用，不要轻易与不明账户进行交易，不要将个人账户出借给他人，更不要随意交易虚拟货币。